Bộ Công An

Mở tất cả các khối | Đóng tất cả các khối


Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)	Văn bản hiện thời Nghị định 74/2005/NĐ-CP Về phòng, chống rửa tiền	Văn bản HD, QĐ chi tiết (7) Thông tư 148/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN Về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng nhà nước [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Thông tư 22/2009/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Thông tư 41/2011/TT-NHNN Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Thông tư 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Quyết định 470/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Quyết định 1103/QĐ-TTg Về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]
Văn bản hết hiệu lực (0)	Văn bản căn cứ (7) Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 02/1997/QH10 Các tổ chức tín dụng [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 01/1997/QH10 Ngân hàng Nhà nước [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 20/2004/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 10/2003/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 Xử lý vi phạm hành chính [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 32/2001/QH10 Tổ chức Chính phủ [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]	Văn bản quy định hết hiệu lực (1) Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền(Văn bản thay thế) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)	Văn bản dẫn chiếu (0)	Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)	Văn bản liên quan khác (0)	Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)		Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)		Văn bản bổ sung (0)
Văn bản được sửa đổi (0)		Văn bản sửa đổi (0)