Bộ Tư Pháp

Cơ quan ban hành

Loại văn bản

Năm ban hành

Thông tư 35/2013/TT-NHNN
Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Ngày có hiệu lực: 14/02/2014
Ngày hết hiệu lực: 28/07/2023

Văn bản căn cứ	Nghị định 156/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày có hiệu lực: 26/12/2013 Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày có hiệu lực: 10/10/2013 Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày có hiệu lực: 01/01/2013 Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản được hướng dẫn	Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày có hiệu lực: 10/10/2013 Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày có hiệu lực: 01/01/2013 Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 16/06/2010 Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành	Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày có hiệu lực: 10/10/2013 Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu	Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày có hiệu lực: 10/10/2013 Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế	Thông tư 41/2011/TT-NHNN Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày có hiệu lực: 01/02/2012 Thông tư 22/2009/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền [ Lược đồ ] [ Thuộc tính ] [ Bản in ] Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày có hiệu lực: 01/01/2010