Bộ Tài Chính

Mở tất cả các khối | Đóng tất cả các khối


Văn bản được HD, QĐ chi tiết (3) Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]	Văn bản hiện thời Thông tư 35/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền	Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (2) Thông tư 41/2011/TT-NHNN Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền (bị thay thế) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] 22/2009/TT-NHNN Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền (bị thay thế) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]	Văn bản căn cứ (4) Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Nghị định 156/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]	Văn bản quy định hết hiệu lực (1) Thông tư 09/2023/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền(VB hết hiệu lực) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)	Văn bản dẫn chiếu (2) Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]	Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)	Văn bản liên quan khác (0)	Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)		Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)		Văn bản bổ sung (2) Thông tư 31/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền(văn bản bổ sung) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn] Thông tư 20/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền(văn bản sửa đổi) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]
Văn bản được sửa đổi (0)		Văn bản sửa đổi (1) Thông tư 20/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền(văn bản sửa đổi) [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]